COFIDE - Proceso Trainee del SPLAFT y Cumplimiento

Funciones:

• Solicitar Anexos KYC (Conoce a tu cliente) a las Gerencias de Financiamiento Estructurado, Operaciones e Innovación y Sostenibilidad, así como revisar que la información se encuentre completa.
• Elaborar revisiones acotadas de riesgos de LA/FT de clientes, documentando el análisis realizado.
• Realizar el seguimiento del inventario de informes de cumplimiento corroborando que éste se actualice permanentemente con el detalle requerido.
• Revisar el registro de operaciones en el sistema informático SPLAFT y coordinar con el Departamento de TI para el envío del reporte a la SBS.
• Elaborar el reporte sobre idoneidad moral de directores, gerentes y principales funcionarios acorde a la normativa de la SBS
• Elaborar el reporte de elegibilidad de directores representantes de COFIDE, que son propuestos para las Cajas Municipalidades.
• Apoyar en la generación de indicadores claves de riesgo de LA/FT plasmados en los informes semestrales de la gestión del Oficial de Cumplimiento.
• Colaborar con la ejecución de las actividades aprobadas en el Programa Anual de Trabajo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención de Delitos
• Atender consultas sobre el llenado de los Anexos KYC o sobre vigencia de informes, que pudieran tener los miembros de otras gerencias.
• Apoyar en las coordinaciones con áreas internas en la recopilación de información requerida por la Gerencia de Cumplimiento.
• Apoyar en la atención de los oficios de levantamiento de secreto bancario u otros requerimientos regulatorios.
• Las demás que le asigne su jefe inmediato

Beneficios:

• Ingreso a la planilla directa del cliente.
• EPS Mapfre, para ti y tu familia, cubierto hasta el 90% por parte de la empresa.
• Seguro contra accidentes personales cubierto al 100% por parte de la empresa.
• Seguro de Vida Ley desde el 1er. día de trabajo.
• Seguro Oncológico, para ti y tu familia, cubierto al 100% por parte de la empresa.
• Asignación por Uniforme, el cual se otorga dos (02) veces al año, siendo un importe anual aproximado de S/. 5,000, supeditado a la política interna y lineamientos corporativos presupuestales.
• Otorgamiento del vale por alimentos por el importe de S/. 500.00 soles mensuales.
• Bono por cumplimiento de objetivos al año de hasta un tope de dos (02) sueldos, ello supeditado a la política interna y lineamientos de FONAFE.
• Horario de Trabajo de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 5:30 p.m (PRESENCIAL)